Перечень документов для проверки благонадежности контрагента
Оглавление:
- Какие документы запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски
- Как проявить должную осмотрительность и проверить добросовестность контрагента?
- Список документов для проверки контрагента при заключении договора
- Поиск контрагентов и проверка их благонадежности
- 10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы
- Проверка контрагента на благонадежность
- Перечень документов для проверки благонадежности контрагента
- Как проверить благонадежность контрагента самостоятельно: алгоритм
- Заявление о добросовестности контрагента: скачайте образец
Какие документы запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски
Дело в том, что без предоставления потенциальным контрагентом определенного пакета документов подписание с ним договора будет невозможным. В то же время если у предполагаемого контрагента возникнут вопросы по поводу необходимости истребования у него всех или какого-то определенного документа, то в этом случае всегда можно будет сослаться на правила, установленные во внутреннем документе организации. 1. Учредительные документы. В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав и (или) учредительный договор.Необходимо проверить, чтобы учредительные документы были представлены полностью. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т.
п. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию.Учредительные документы нужно запрашивать у контрагента в последней, то есть действующей редакции. Определить, последняя ли версия
Как проявить должную осмотрительность и проверить добросовестность контрагента?
Оно вам пригодится, если у ИФНС возникнут претензии к сделке с контрагентом.Для проверки контрагента можно сделать следующее:1. Самый простой и быстрый способ — воспользоваться следующими электронными сервисами на сайте ФНС ():
«Сведения о государственной регистрации юридических лиц»
().
Список документов для проверки контрагента при заключении договора
Проверить это можно через сведения в выписке из ЕГРЮЛ (в случае с юридическими лицами) или ЕГРИП (если речь идёт об ИП). Документ нужен в полной версии – первая и последняя страницы или выписка не подойдут.
Читайте также статью: → «».Список документов, подтверждающих правовой статус ИП, отличается от комплекта документов, имеющегося у законно функционирующих юридических лиц:
- Работа ИП считается законной после получения свидетельства о гос. регистрации предпринимателей (ЕГРИП).
- ИП должен предоставить выписку из Единого реестра предпринимателей (ЕГРИП), не из ЕГРЮЛ.
- Учредительные документы у ИП отсутствуют как таковые – нет ни Устава, ни учредительного договора.
Заключать договор и подписывать его предприниматель может на основании наличия у него свидетельства ЕГРИП и паспорта России.(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книгПеред тем,
Поиск контрагентов и проверка их благонадежности
Но на каждом из этих этапов могут возникать сложности.
На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки.
Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков. По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах: благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами; оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации; знание — понимание
10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы
Инспекции руководствуются Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г.
приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ «»), а также разъяснениям финансовых органов по поводу того, в каком случае налогоплательщик считается выполнившим обязанность по проверке контрагента.
Для того, чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.
Проверка контрагента на благонадежность
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Стоит обратить на пункт 10 данного постановления, который содержит некоторые важные и свободно трактуемые обстоятельства, цитируем:
«Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом»
.
В итоге фискальные органы считают, что предприниматель обязан быть максимально осмотрительным и осторожным, а также не вступать в деловую связь с теми, кто не выполняет свои обязанности по уплате налогов в бюджет.
Перечень документов для проверки благонадежности контрагента
Проверить это можно через сведения в выписке из ЕГРЮЛ (в случае с юридическими лицами) или ЕГРИП (если речь идёт об ИП).
Документ нужен в полной версии — первая и последняя страницы или выписка не подойдут.
Самое страшное, что при возникновении спора ни налоговый инспектор, ни судья не поверят на слово, что вы или ваш контрагент белые и пушистые.
Внимание Это придется доказывать.
А чтобы такой ситуации в принципе не возникло, думать о качестве контрагентов следует заранее.
Всем. Список документов для проверки контрагента Что значит думать о качестве контрагентов
Как проверить благонадежность контрагента самостоятельно: алгоритм
п.
Некоторые компании находятся в стадии банкротства.
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
).
Таким образом, важно проявить должную осмотрительность и осторожность и знать, как проверить контрагента на благонадежность, уметь делать это быстро и качественно.
Заявление о добросовестности контрагента: скачайте образец
Обратите внимание на то, что в п.
2.8. указанные критерии должны быть прописаны максимально четко; в разделе III Регламента кратко изложены все основные аспекты, связанные с признанием налоговым органом необоснованной налоговой выгоды.
Данный раздел рекомендуется включать в состав документа, поскольку home-юристы компании не всегда могут быть в курсе проблемы. Для быстрого погружения в суть конфликта, очень хорошо использовать вот такой экскурс в качестве очень сжатого изложения сути предъявляемых претензий и возможностей компании по собственной защите; раздел IV рассматриваемого документа является наиболее важной его частью, поскольку именно в нем описывается технология того, как организация будет выполнять принцип «должной осмотрительности».
Обратите внимание на содержание п.